BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2011

May 14, 2011

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2011-001

北京易华录信息技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十一次 会议于2011年5月12日（星期四）上午9时以现场的方式召开，会议在公司十楼会 议室召开，会议通知已于2011年5月6日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体 董事和监事。应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持， 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

（一）设立募集资金专户

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理 制度》的有关规定，公司设立专户存储募集资金，募集资金专户设立在北京银行 中关村科技园区支行、华夏银行北京石景山支行、浙商银行股份有限公司北京分 行营业部、中国民生银行北京西二环支行，账号分别为

01090879400120109090940、10270000001400805、1000000010120100095418、 0136014170005713。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

（二）签署募集资金专户存储三方监管协议

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规和规范性文件，同意公司分别与北京银行中关村科技园区支行、华夏 银行北京石景山支行、浙商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行北

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京西二环支行以及保荐机构中航证券有限公司签订《募集资金专户存储三方监管 协议》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

（三）关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 —— 信息披露业务备忘录第 1 号 超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文 件和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司 生产经营需求，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司 决定将超募资金中的4,300万元用于提前偿还委托贷款，2,800万元用于永久补充 流动资金。

本公司独立董事、保荐机构均已发表了明确意见，同意公司使用部分超募资 金提前偿还委托贷款和永久补充流动资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。 （四）组织机构调整

上市之后，由于融资渠道的畅通，易华录公司的业务范围将在智能交通管理 领域的基础之上进一步完善扩大，为拓展业务规模，完善产业布局，并且提高精 细化管理水平，公司拟成立项目企划部、海外事业部、数字城市事业部、轨道交 通部以及工程事业部，可以有效的拓宽公司的业务领域，体现公司整体较高的成 长性，为公司较高的业绩增长提供强有力的组织保障。

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会 二〇一一年五月十二日

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