BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2016

Nov 3, 2016

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-083

北京易华录信息技术股份有限公司 关于聘任公司2016 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议聘任公司2016年度审 计机构的议案》。公司原年度审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已 为公司连续9年提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合 公司的实际业务需求，公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、聘任审计机构情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙）始建于1981 年，是中国最早成立的会计 师事务所之一，总部设于北京，至今已在19 个城市设立分支机构。致同现有员 工近3,000 人，其中注册会计师超过700 人，注册税务师超过120 人，会计行业 领军人才20 人，博士9 人。并第一批获得监管部门颁发的从事证券期货相关业 务资格、金融审计资格、审计大型国有企业资格、内地会计师事务所从事H 股企 业审计业务资格等众多专业资质。

致同会计师事务所(特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够满足公司2016 年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财 务状况进行审计。经公司董事会审议通过，拟聘任致同会计师事务所为公司2016 年度审计机构，聘期一年。

二、聘任审计机构履行的程序

1、本次聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构已 经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议；

2、本次聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构已 经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；

3、本次聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构已

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经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见；

4、本次聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构尚 需提交公司股东大会审议。

三、独立董事发表的独立意见

公司聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的事 项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关于聘 任公司2016年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意 将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰富行 业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地 反映公司的财务状况和经营成果。我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙） 具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意聘任为公司2016 年度审计机 构，聘期一年。

四、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2016 年11 月2 日

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