BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2015

Dec 15, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-091

北京易华录信息技术股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 三次会议审议通过了《关于审议召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议届次：2015 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投 票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票 结果为准。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2015 年 12 月 31 日（星期四）上午 10:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2015 年 12 月 31 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 30 日 15:00-2015 年 12 月 31 日 15:00 的任意时间。

• 5、会议地点：北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦十层会议室

• 6、股权登记日：2015 年 12 月 25 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）2015 年 12 月 25 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算

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公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

• 8、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

• 1、关于审议独立董事津贴的议案；

• 2、关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案；

• 3、关于审议续聘公司 2015 年度审计机构的议案；

• 4、关于审议公司注册地址及《公司章程》变更的议案；

• 5、关于审议聘任吴晶妹女士为公司独立董事的议案。

上述第 1 号议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，上述第 2 号议 案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，上述第 3、4、5 号议案已经公司 第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容刊登于中国证监会创业板指定信 息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、 股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2015年12月29日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦十层证券与投资管

理部

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四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12 月31日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

（1）深市挂牌投票代码：365212，投票简称：华录投票

（2）股东投票的具体程序为：

A.买卖方向为“买入股票”

B.在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申 报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总

议案”进行投票。具体如下表：

序号	议案	议案	对应申报价格
100	总议案		100.00
1	关于审议独立董事津贴的议案		1.00
2	关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案		2.00
3	关于审议续聘公司2015年度审计机构的议案		3.00
4	关于审议公司注册地址及《公司章程》变更的议案		4.00
5	关于审议聘任吴晶妹女士为公司独立董事的议案		5.00
C．在“委托股数”项下填报表决意见；
表达意见种类		对应申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

D.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报

为准。

E.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

F.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个

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人网络投票结果，或通过投票委托和证券公司营业部查询。

2、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先 对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对 总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（二）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所网络服务 身份证认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系 统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后五分钟后方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

C、申请数字证书申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

A．登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“2015 年 ” 度第一次临时股东大会 ；

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• B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账号”和“服

• 务密码”,已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  • C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • D．确认并发送投票结果。

  • 3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12

• 月 30 日 15：00—2015 年 12 月 31 日 15：00 的任意时间。

  • 4、网络投票注意事项：

  • A．网络投票不能撤单；

  • B．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  • C．同一表决权通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

• D．如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所

• 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会

• 场签到。

  • 4、会务联系方式：

联系地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

邮政编码：100043

联系人：颜芳

联系电话：（010）52281160

联系传真：（010）52281188

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第三届董事会第七次会议决议；

• 3、公司第三届董事会第十三次会议决议；

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4、其他备查文件。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015 年 12 月 14 日

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附件一：

北京易华录信息技术股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）参加北京易华录信息技术股份有 限公司2015年第一次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决， 如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表决内容	授权投票
1	关于审议独立董事津贴的议案	□赞成□反对□弃权
2	关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案	□赞成□反对□弃权
3	关于审议续聘公司2015年度审计机构的议案	□赞成□反对□弃权
4	关于审议公司注册地址及《公司章程》变更的议案	□赞成□反对□弃权
5	关于审议聘任吴晶妹女士为公司独立董事的议案	□赞成□反对□弃权

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的 方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决 未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票 表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签字（自然人或法人）： 委托人身份证号码（自然人或法人）： 委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）： 委托人持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托签署日期：

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