BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2013

Apr 9, 2013

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-019

北京易华录信息技术股份有限公司

关于2012 年度股东大会增加临时提案的公告

暨股东大会的补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月26日 召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于召开2012年度股东大会的议 案，并于2013年3月28日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开公司 2012年度股东大会会议通知》的公告。2012年度股东大会会议通知的详细内容刊 登在中国证监会指定信息披露网站上，股权登记日为2013年4月12日，现场会议 的召开时间为2013年4月19日上午10:00。

2013年4月7日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于推 选王力先生为公司第二届董事会董事的议案》，此项议案需提交公司股东大会审 议。

2013 年4月7日，公司控股股东中国华录集团有限公司提请公司董事会将上 述议案以临时提案方式直接提交公司2012 年度股东大会一并审议。截止本公告 发布日，中国华录集团有限公司持有公司股份47,155,600股，占总股本的35.19%。

中国华录集团有限公司提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将 《关于推选王力先生为公司第二届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司 2012年度股东大会审议。

增加上述临时提案后，公司2013年3月28日公告的《关于召开公司2012年度 股东大会会议通知》中的议案2将与新增议案同时审议，其他列明的各项股东大 会事项未发生变更。

二、现将召开2012年度股东大会具体事项重新通知如下

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（ 一）会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案

• 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开时间为：2013年4月19日上午 10：00

• 4、现场会议地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

• 5、股权登记日：2013年4月12日

• 6、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 7、出席对象：

（1）截止 2013年4月12日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并 参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授 权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

• （二）会议议题

• 1、关于审议修订《公司章程》的议案；

• 2、逐项审议《关于推选公司第二届董事会董事的议案》

• 2.1 关于选举吕良彪先生为公司董事的议案；

• 2.2 关于选举王力先生为公司董事的议案。

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事。

• 3、关于审议《2012 年度董事会工作报告》的议案；

• 4、关于审议《2012 年度监事会工作报告》的议案

• 5、关于审议《2012 年度财务决算报告》的议案；

• 6、关于审议《2012 年度利润分配预案》的议案；

• 7、关于审议《2012 年度报告全文及摘要》的议案；

• 8、关于审议续聘公司2013 年度审计机构的议案；

• 9、关于审议2013 年预计发生日常关联交易的议案。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或

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者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但 不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额。

上述议案1已经公司2012年8月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通 过，议案2.1已经公司2013年1月18日召开的第二届董事会第十次会议审议通过， 议案2.2已经公司2013年4月8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，议 案4已经公司2013年3月26日召开的第二届监事会第九次会议审议通过，其余议案 均已经公司2013年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，详细内 容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

（三）股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人 的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真办理登记手续，但需写明股东姓

• 名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

• 2、登记时间：2013年4月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

• 3、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券部 （四）其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会

场签到。

• 4、会务联系方式：

联系地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

邮政编码：100043

联系人：颜芳

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联系电话：（010）52281160

联系传真：（010）52281188

（五）备查文件

• 1、公司第二届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 3、公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 4、公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 5、公司第二届监事会第九次会议决议；

• 6、其他备查文件。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年四月八日

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

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附件一：

北京易华录信息技术股份有限公司

2012 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）            代表本人（本公司）参加北京易华录信息技术股份
有限公司2012年度股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有
做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表 决 内 容	授权投票
1	关于审议修订《公司章程》的议案	□赞成□反对□弃权
2	关于推选公司第二届董事会董事的议案
	候选人姓名	赞成票
2.1	吕良彪
2.2	王力
3	关于审议《2012 年度董事会工作报告》的议案	□赞成□反对□弃权
4	关于审议《2012 年度监事会工作报告》的议案	□赞成□反对□弃权
5	关于审议《2012 年度财务决算报告》的议案	□赞成□反对□弃权
6	关于审议《2012 年度利润分配预案》的议案	□赞成□反对□弃权
7	关于审议《2012 年度报告全文及摘要》的议案	□赞成□反对□弃权
8	关于审议续聘公司2013 年度审计机构的议案	□赞成□反对□弃权
9	关于审议2013 年预计发生日常关联交易的议案	□赞成□反对□弃权

注：1、 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事 项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见 进行投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。 3、授权委托书复印有效。

委托人签字（自然人或法人）： 委托人身份证号码（自然人或法人）： 委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）： 委托人持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托签署日期：

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