BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2012-014

关于召开北京易华录信息技术股份有限公司

2011 年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年第二次临时股东大会定于2012年4月23日（星期一）在公司召开，现将本次会 议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、本次临时股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次临时股东大

• 会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 3、会议召开时间为：2012年4月23日上午 10：00

  • 4、现场会议地点：北京市石景山区阜石路165号院1号楼十层会议室

  • 5、股权登记日：2012年4月16日

  • 6、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  • 7、出席对象：

（1）截止 2012年4月16日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参 加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权 委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

二、会议议题

• 1、关于审议《2011 年度董事会工作报告》的议案；

• 2、关于审议《2011 年度监事会工作报告》的议案；

• 3、关于审议《2011 年度财务决算报告》的议案；

• 4、关于审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

• 5、关于审议《2011 年度报告全文及摘要》的议案；

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北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料

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• 6、关于审议续聘公司2012 年度审计机构的议案；

• 7、关于审议2012 年预计发生日常关联交易的议案；

• 8、关于使用超募资金成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司的议案； 9、关于审议独立董事津贴的议案。

上述议案1、3-7已经公司2012年3月29日召开的第二届董事会第三次会议审 议通过，议案8已经公司2012年3月26日召开的第二届董事会第二次会议审议通 过，议案9已经公司2011年11月15日召开的第二届董事会第一次会议审议通过， 议案2已经公司2012年3月29日召开的第二届监事会第三次会议审议通过，详细内 容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

• 三、股东大会登记方法

• 1、登记方式：

① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人 的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• ② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代

• 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 ③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股

• 东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

  • 2、登记时间：2012年4月20日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

  • 3、登记地点：北京市石景山区阜石路165号院1号楼十层证券部 四、其他事项

  • 1、本次会议会期半天。

  • 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  • 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会

场签到。

• 4、会务联系方式：

联系地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

邮政编码：100043

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北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料

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联系人：颜芳 联系电话：（010）52281160 联系传真：（010）52281188 五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第一次会议决议；

• 2、公司第二届董事会第二次会议决议；

• 3、公司第二届董事会第三次会议决议；

• 4、公司第二届监事会第三次会议决议；

• 5、其他备查文件。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

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北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）            代表本人（本公司）参加北京易华录信
息技术股份有限公司2011年度股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示
进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

表 决 内 容	同意	反对	弃权
1、关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2011年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》的议案
5、关于审议《2011 年度报告全文及摘要》的议案
6、关于审议续聘公司2012 年度审计机构的议案；
7、关于审议2012 年预计发生日常关联交易的议案；
8、关于使用超募资金成立全资子公司天津易华录信息技
术有限公司的议案；
9、关于审议独立董事津贴的议案。

注：1、 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见
进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。

委托人签字（自然人或法人）：
委托人身份证号码（自然人或法人）：
委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：
委托人持有股数：
委托人股票帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托签署日期：

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