Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 26, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—35

北京鼎汉技术股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2011 年6 月10 日（星期五）上午9:30-11:30

• 2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京

• 鼎汉技术股份有限公司二层会议室

  • 3、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

  • 4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

  • 5、出席对象：

• （1）截止2011 年6 月7 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

• 记在册的本公司股东；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）《关于修改公司章程的议案》

• （二）《关于聘任王承刚先生为公司董事的议案》

上述议案一已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案二已经公司第二 届董事会第四次会议审议通过，议案详情请查阅公司在巨潮资讯网的相关公告。

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三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持 单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书 原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

（2）登记时间：2011 年6 月9 日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

（3）登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎 汉技术股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

（1）联系方式

联系人：刘文娟 吴志刚

联系电话：010-83683366-8287、8288 传真：010-83683366-8308

联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎汉技术 股份有限公司

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（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一一年五月二十六日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股份 有限公司2011 年6 月10 日召开的2011 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公 司）行使表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○” 表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《关于聘任王承刚先生为公司董事的议案》

委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数：____________________________ 委托人股票账号：____________________________ 受托人签名：_________________________________ 受托人身份证号码：___________________________ 委托日期：___________________________________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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