Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Apr 27, 2015

北京鼎汉技术股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作 为公司的独立董事，对以下事项发表如下独立意见：

一、使用自有闲置资金购买理财产品

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，拟使用最高额度不超过 3 亿元的自有闲置资金购买理财产品。在控 制风险的基础上将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获取良好的投资回 报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在 损害股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用自有闲置资金购 买理财产品。

二、将公司募集资金余额作为收购中车有限股权款

本次拟将募集资金账户余额（截止划转当日实际孳息总额）用于收购中车有 限，有助于提高资金使用效率，降低财务成本，体现了公司财务筹划的能力，符 合维护全体股东利益的需要，是合理和必要的。本次募集资金账户余额的使用履 行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章 程》、《募集资金管理制度》的相关规定，一致同意本次募集资金账户余额（截止 划转当日实际孳息总额）用于收购中车有限。

三、为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担保

本次公司将为全资子中车有限及其全资子公司江门中车的银行综合授信及 项目贷款提供担保，被担保的对象，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效

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控制的范围之内。银行授信主要为满足中车有限日常经营所需，项目贷款主要用 于江门中车的基地建设及初期运营，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利 益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程 序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中 国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等 关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司为中车有限及江门中车提供担保， 该事项需提交2015 年第一次临时股东大会审议。

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（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见 之签字页）

独立董事：

廖国才 曹五顺 孙敏 何刚

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

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