Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2014

Apr 11, 2014

北京鼎汉技术股份有限公司 独立董事关于股票期权激励计划所涉股票期权 数量和价格调整的独立意见

作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据 《上市公司股权激励管理办法（试行）》 （以下简称“《管理办法》”）、《股 权激励有关备忘录1-3号》（简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司本次调整股票期权激 励计划的期权价格和数量发表意见如下：

公司董事会将首次授予未行权部分股票期权的价格由每股8.43元调整为每 股4.66元，首次授予未行权部分数量由586.9万份调整为1053万份；授予预留部 分股票期权的价格由11.9元调整为6.59元，数量由75万份调整为134万份，符合 《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司《股票期权激励计划（草案）修订 稿》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对授予价格和数 量进行的调整。

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（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划所 涉股票期权数量和价格调整的独立意见之签字页）

独立董事：

廖国才 曹五顺 孙 敏

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一四年四月十一日

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