Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2013

Mar 14, 2013

北京鼎汉技术股份有限公司 独立董事关于股票期权激励计划所涉股票期权 调整和授予的独立意见

作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据 《上市公司股权激励管理办法（试行）》 （以下简称“《管理办法》”）、《股 权激励有关备忘录1-3号》（简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司本次调整股票期权激 励计划的期权价格和数量以及确定首次授予的日期发表意见如下：

1、公司董事会将授予股票期权的价格由每股12.67元调整为每股8.43元，数 量由529万份调整为793.5万份，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公 司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，符合股东大会对董事会的 授权，独立董事同意对授予价格和数量进行的调整；

2、董事会确定公司本次激励计划所涉股票期权首次授予的授予日为2013年3 月13日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司《股票期权 激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同时首次授予也符合公司《股票期权激 励计划（草案）修订稿》中关于激励对象获授股票期权的条件。 综上，独立董 事同意公司确定首次授予的授予日为2013年3月13日，并同意27名激励对象获授 718.5万份股票期权。

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（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划所 涉股票期权调整和授予的独立意见之签字页）

独立董事：

张秋生 曹五顺 傅延宗

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一三年三月十三日

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