Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 19, 2017

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—41

北京鼎汉技术股份有限公司 关于对成都鼎汉追加投资暨在成都建设生产基地和研发 中心的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 投资成都鼎汉概述

为满足北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，进一步 扩展公司经营规模，公司于2016 年11 月17 召开第三届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，使用自有资金3000 万元对外 投资设立了全资子公司成都鼎汉轨道交通设备有限公司（以下简称“成都鼎汉”）， 并于2016 年12 月23 日完成工商登记注册手续，取得成都市新都区市场和质量监督 管理局颁发的《营业执照》。

为进一步紧抓成都轨道交通建设带来的机遇，依托公司在国内轨道交通装备制造 产业的成熟经验，基于成都的区位、人才、成本优势，打造公司西部的轨道交通高 端装备研发中心和生产基地，公司拟向成都鼎汉追加投资，通过成都鼎汉以总投资 不超过15 亿元建设新都生产基地及研发中心项目，其中10 亿元用于成都鼎汉轨道 交通高端装备生产基地建设，5 亿元用于研发中心建设。该投资规模仅为前期初步 规划，公司将根据成都鼎汉未来实际经营情况、竞买土地情况以及相关项目建设进 度分阶段进行资金投入，同时授权董事会办理相关手续。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次追加投资已经第四届董事 会第四次会议审议通过，尚需提交2016 年度股东大会审议。

二、投资主体

公司为该全资子公司的唯一投资主体，无其他投资方。

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三、成都鼎汉基本情况

1、名称：成都鼎汉轨道交通设备有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：成都市新都区石板滩工业区川丰路

• 4、法定代表人：顾庆伟

• 5、注册资本：（人民币）叁仟万元

6、经营范围：轨道交通专用电气设备的生产、销售；轨道交通专用设备、屏 蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机软件及辅助设备、专业机 械设备销售、技术开发、推广、服务及咨询；进出口贸易。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、投资成都鼎汉的目的、存在的风险和对公司的影响

1、成都鼎汉的建设将有利于公司在成都地区的业务拓展，进一步优化公司产业 布局，有效发掘商业机会，基于成都的区位和人才、成本优势，打造公司西南部的 轨道交通高端装备研发中心和生产基地。

2、成都鼎汉尚在筹建初期，实际运营之后在人力资源、经营管理、内部控制等 方面都需要一定时间进行建设和完善，同时在市场变化和行业竞争等方面也存在一 定风险。因此，成都鼎汉正式运转后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预 期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、投资成都鼎汉计划首次出资金额为3000 万元，属于公司自有资金，不会对 公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。未来 将根据成都鼎汉实际经营情况、竞买土地情况以及相关项目建设进度分阶段进行资 金投入。该投资有利于公司发展的需要，为公司提供新的发展机会和空间，实现公 司长远的发展目标。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

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