Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 19, 2016

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—102

北京鼎汉技术股份有限公司 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规的要求，经公司董事会研究，决定对本次非公开发行股票 发行方案之发行对象和募集资金数额进行调整，发行方案其他内容保持不变。公 司于2016年10月18日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了对本次非 公开发行A股股票方案进行相关调整的议案。本次调整不属于发行方案的重大变 更，具体内容如下：

原方案为：

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本次非公开发行的发行对象为顾庆伟、侯文奇、张霞、幸建平和国联证券拟 设立的国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划。其中，顾庆伟拟认购金额为 16,650 万元，侯文奇拟认购金额为 20,000 万元，张霞拟认购金额为 2,500 万元，幸建平 拟认购金额为 2,000 万元，国联证券拟设立的国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计 划拟认购金额为 3,850 万元，所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开 发行的股份”。

现修改为：

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本次非公开发行的发行对象为顾庆伟、侯文奇、张霞、幸建平。其中，顾庆 伟拟认购金额为 16,650 万元，侯文奇拟认购金额为 20,000 万元，张霞拟认购金

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额为 2,500 万元，幸建平拟认购金额为 2,000 万元，所有发行对象均以人民币现 金方式认购本次非公开发行的股份”。

原方案为：

“9、募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额为人民币 45,000 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金”。

现修改为：

“9、募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额为人民币 41,150 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金”。

除上述外，不涉及公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案中的其他内容调整。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日

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