Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 8, 2016

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—97

北京鼎汉技术股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于2016年1月21日、2016年2月19日召开的第三届董事会第十八次会 议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股 股票预案》等相关议案；分别于2016年4月7日、2016年4月29日召开第三届董事 会第二十次会议、2015年度股东大会审议通过了《公司2016年非公开发行A股股 票预案（修订稿）》等相关议案；于2016年7月18日召开第三届董事会第二十五 次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》 等相关议案；根据《鼎汉技术半年度报告》和证监会的口头反馈，公司于2016 年9月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2016年非公开发 行A股股票预案（第三次修订稿）》等相关议案，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示第1条	更新了本次非公开已履行的审议程序。
释义	释义	更新了释义。
第一节本次非公开发行股票概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本。
	二、本次发行的背景和目的	更新了截至2016年6月30日的待执行订单数据。
	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例；2、更新了鼎汉1号资管计划委托人直接和间接持有鼎汉技术股票的比例；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

		3、更新了万卿在公司担任的职务，并对预案中涉及到该内容的部分做了相应更新。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例。
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序	更新了本次非公开已履行的审议程序，及尚须呈报批准的程序。
第二节发行对象的基本情况	一、自然人投资者顾庆伟	更新了顾庆伟在任职单位的持股比例。
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、补充流动资金的必要性和可行性分析	更新了现金流测算的相关内容。
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司资产与业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了高管变动情况。

备查文件

• 1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》；

• 2、《北京鼎汉技术股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第三

• 次修订稿）》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2