Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 18, 2016

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—73

北京鼎汉技术股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”或“公司”）分别于2016 年1月21日、2016年2月19日召开的第三届董事会第十八次会议、2016年第二次临 时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》等相 关议案；分别于2016年4月7日、2016年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、 2015年度股东大会审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿） 的议案》等相关议案。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （161217号），公司对《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等文 件进行修订，并于2016年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》等相关议案，主要 修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示第1条	更新了本次非公开已履行的审议程序。
目录	目录	更新了目录。
释义	释义	更新了释义。
第一节本次非公开发行股票概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本。
	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例；2、更新了鼎汉1号资管计划委托人直接和间接持有鼎汉技术股票的比例。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例。
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须	更新了本次非公开已履行的审议程序，及尚须呈报批准的程序。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

	呈报批准的程序
第二节发行对象的基本情况	一、自然人投资者顾庆伟	1、更新了顾庆伟在任职单位的持股比例；2、更新了顾庆伟关于本次认购资金来源的承诺。
	二、自然人投资者侯文奇	更新了侯文奇关于本次认购资金来源的承诺。
	三、自然人投资者张霞	1、更新了张霞关于本次认购资金来源的承诺。
	四、自然人投资者幸建平	更新了幸建平关于本次认购资金来源的承诺。
	五、国联证券及鼎汉1号资管计划的基本情况	1、更新了国联证券最近一年的财务数据；2、增加了委托人关于本次认购资金来源的承诺。
第三节附条件生效的股份认购协议内容摘要	三、鼎汉技术与国联证券签署的补充协议	增加了鼎汉技术与国联证券签署的补充协议的相关内容。
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、补充流动资金的必要性和可行性分析	1、更新了现金流测算的相关内容；2、更新了与可比上市公司主要财务指标的对比情况。
第七节公司利润分配政策及相关情况	二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用安排情况	更新了2015年利润分配方案的审议情况及实际分配数据。

备查文件

• 1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》；

• 2、《北京鼎汉技术股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次

• 修订稿）》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2