Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 18, 2016

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—72

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议通知于2016年7月12日以通讯方式发出，于2016年7月18日上午10:00在公司 二层会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决 议：

一、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2016 年非公开 发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉 技术股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。公司独 立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

二、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司本次非公 开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉 技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

三、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司与特定对 象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》

同意公司与国联证券股份有限公司拟设立的国联鼎汉技术1号集合资产管理 计划签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议。公司独立董事对该 议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

四、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发 行股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉 技术股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告（第二次修订 稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

五、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于申请银行授信 的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向工商银行申请人民币 8 亿元的综合授信。 用于各类保函、银行承兑汇票、应收账款保理、流动资金贷款及基建贷款等，实 际额度及具体使用要求以银行批准为准。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一六年七月十八日

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