Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 18, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—30

北京鼎汉技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据业务发展需要，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年2月12日与贵阳市人民政府签署了《战略合作协议书》，双方就贵阳市城市轨 道交通装备产业建设业务方面建立战略合作关系，达成投资合作意向。公司结合 自身技术装备水平与产业发展愿景，作为战略合作伙伴参与贵阳轨道交通装备产 业建设。详见公司《关于与贵阳市政府签署战略合作协议的公告》（公告编 号:2015-21）。

根据《战略合作协议书》，公司以自有资金在贵阳设置全资子公司贵阳鼎汉 电气技术有限公司(以下简称 “贵阳鼎汉”),注册资本为人民币 3,000 万元， 已于2015年3月13日完成相关工商设立手续，并于近日取得了营业执照。

2、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》,《关于与贵阳市政府签署 战略合作协议的议案》已经公司第三届董事会第十次会议以及2014年度股东大会 审议通过。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、 投资主体介绍

本公司是贵阳鼎汉的唯一投资主体,无其他投资主体。

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三、投资标的基本情况

• 1、公司名称：贵阳鼎汉电气技术有限公司

• 2、注册资本：3,000 万元人民币,公司出资比例 100%

• 3、注册地址：贵阳经济技术开发区锦江路创业中心大楼204-5室

• 4、法定代表人：顾庆伟

5、出资方式及资金来源：现金出资，资金来源为公司自有资金

6、经营范围：轨道交通专用电气设备的生产、销售；销售：轨道交通专用 设备、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机软件及辅助设 备、专业机械设备；技术开发、推广、服务及咨询；投资管理咨询服务、经济信 息咨询；进出口贸易。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次设立子公司将有利于公司在贵阳的业务拓展，进一步优化公司 产业布局，有效发掘商业机会，促进公司新商业模式的创新和增强核心竞争力。

2、贵阳鼎汉成立后,存在因市场变化等不确定因素带来的风险。公司按照与 贵阳市人民政府签署的《战略合作协议书》展开合作与投资，合作周期较长，协 议相关约定付诸实施和实施过程中存在不确定性。

3、本次对外投资金额为3000万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及 经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于 公司发展的需要，为公司提供新的发展机会和空间，实现公司长远的发展目标。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一五年三月十九日

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