Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 2, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—12

北京鼎汉技术股份有限公司 关于收购事项低于重大重组标准而重大重组终止暨 收购进展和股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称 “ 鼎汉技术 ” 或 “ 公司 ” ）股 票自 2015年2月3日开市起复牌。

2014年11月24日，北京鼎汉技术股份有限公司因正在筹划重大事项，有关事 项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易 所申请，公司股票自2014年11月24日上午开市起停牌。

2014年12月1日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告 编号：2014-85），公司股票自2014年12月1日起继续停牌。公司分别于2014年12 月6日、2014年12月13日、2014年12月20日披露了《重大资产重组进展公告》（公 告编号：2014-86、2014-87、2014-89），后于2014年12月29日发布了《关于重 大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-90），于2015年1月7日、14日、 21日、28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-01、2015-02、 2015-04、2015-05）。

公司筹划本次重大资产重组，是筹划投资辽宁奇辉电子系统工程有限公司 （简称“奇辉电子”）股权事宜申请停牌。双方在发展战略、企业文化、优势互 补等方面具有良好合作基础，本着友好协商、精诚合作的原则，探讨符合双方发 展的资本合作模式。

奇辉电子是专注于铁路信息化的企业，其在铁路货运信息化、客运信息化方 面以自研软件为核心，建立了自身的竞争优势和行业地位。主要产品覆盖货运安

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全检测、监控和生产作业的信息化建设以及客运的旅客服务系统、列车运行管理 系统等领域。

经协商，双方就鼎汉技术未来以1.05亿元增资奇辉电子，增资后占有奇辉电 子30%的股权等相关约定达成合作意向。目前，奇辉电子审计工作尚未完成，公 司将在其审计完成后，履行相应程序并披露。（提示：由于该事项仍在进行中， 尚存在不确定性，敬请投资者注意，后续有关该事项以专项披露信息为准。）

公司在本次停牌期间，2015年1月又筹划了收购广州中车轨道交通空调装备 有限公司（简称“中车有限”）100%股权事宜，同时公司聘请中介机构参与中车 有限2014年度财务审计、评估等相关工作。基于中介报告结果及各方协商，于2015 年1月29日签署了《股权转让协议》。具体情况详见公司2015年1月31日在巨潮资 讯网等证监会指定信息披露媒体披露的《关于收购中车有限100%股权的公告》和 《收购中车有限可行性研究报告》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，是否达到重组标准需按照 最新一期经审计的财务数据进行比较。公司2014年底停牌时，按照2013年度经审 计的数据，公司筹划股权收购事项达到了重组标准。目前，鉴于2015年1月31日 公司披露了2014年度报告，按照公司2014年度经审计的财务数据，公司筹划的上 述两项股权收购交易均不构成重大资产重组。因此经向深圳证券交易所申请，公 司股票将于2月3日开市时复牌。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一五年二月二日

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