Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 23, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—46

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 关于重大资产重组的最新进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 本次重大资产重组事宜经公司再次召开董事会审议通过相关议案 后，还需召开股东大会审议，之后需经过中国证监会的核准才可实施。该事项仍 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！截至目前,暂未发现可能导致上 市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实 质性变更的相关事项。

2014年1月17日，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在 筹划重大事项，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申 请，公司股票自2014年1月17日上午开市起停牌。

2014年2月19日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告 编号：2014-14），公司股票自2014 年 2 月 19 日起继续停牌，并于2014年2 月26日、3月5日、3月12日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号： 2014-16、2014-25、2014-27）。3月19日，公司披露了《重大资产重组延期复牌 公告》，预计3月21日前披露相关文件并复牌。2014年3月19日，公司第三届董事 会第四次会议审议通过了本次重大资产重组预案等相关文件，3月21日，公司披 露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票于2014 年3月21日开市时复牌。

目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，经过审计、评估和盈利 预测审核等工作后，本次重组相关的审计报告、评估报告、盈利预测审核报告等

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相关文件正在进行核对和校稿；公司董事会将在近日召开会议审议本次重大资产 重组的相关报告、披露相关文件并发出召开股东大会的通知。

本次交易经公司再次召开董事会审议通过相关事项后，还需召开股东大会审 议，之后需经过中国证监会的核准才可实施。该事项仍存在不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险！截至目前,暂未发现可能导致上市公司董事会或者交易对 方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

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