Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

May 15, 2013

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2013—30

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一 次会议于2013 年5 月11 日以邮件方式发出通知，于2013 年5 月14 日上午十点 在公司二层会议室召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5 名，会议由 监事会主席幸建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了如下议案：

会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以促进公司正 常的生产经营，弥补资金缺口，同时可以提高募集资金的使用效率，保护全体股 东的利益，不影响募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进 行，符合相关法律法规的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部 分闲置募集资金人民币4500万元暂时性补充流动资金。使用期限自董事会批准之 日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

本次募集资金使用的详细情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 同时披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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