Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 15, 2012

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2012—34

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会 议通知于2012年11月9日以通讯方式发出，会议于2012年11月14日下午两点在公 司会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项 目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据相关法律、法规及 规范性文件和公司章程的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使 用部分闲置募集资金人民币4200 万元暂时性补充流动资金。使用期限自董事会 批准之日起不超过6 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

本次募集资金使用的详细情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 同时披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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