Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jul 7, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—40

北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1004号文核准，北京鼎汉技术 股份有限公司首次公开发行1,300万股人民币普通股，发行价格37.00元每股，募 集资金总额：481,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额：467,523,466.49 元，该募集资金已于2009年10月16日到达公司指定账户。公司募集资金计划投入 项目为：轨道交通信号电源产业化项目、轨道交通专用电源系列化研发及产业化 项目、补充流动资金项目和营销服务中心建设项目，其中募投项目三补充流动资 金项目已于2010年6月30日完结，共投入资金9095.95万元；营销服务中心建设项 目已于2010年12月31日完结，共投入资金9111.90万元。

二、本次项目部分变更及延期的具体内容

本次公司拟将募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目和募投项目二：轨 道交通专用电源系列化研发及产业化项目都延期至2012年6月30日，项目具体内 容不变。

三、本次项目延期的原因

1 、项目一轨道交通信号电源产业化项目

公司募投项目一轨道交通信号电源产业化项目原计划投资9332.53万元，计 划2011年6月30日项目达到可使用状态。截至 2011年6月30日，公司募投项目一

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轨道交通信号电源产业化项目累计投入金额为2178.56万元，投资进度与投资计 划出现了较大差异，出现这种差异的原因是：

（1）2010年9月，铁道部发布了 “关于印发铁路信号集中监测系统技术条 件的通知” （运基信号【2010】709号），该标准中的监测系统适用于公司的信 号电源产品相应功能；同时，铁道部对普通铁路信号电源屏产品的相应标准正在 进行补充和升级，目前正在征询各主要厂家意见。因此，基于公司产品应用标准 设计及升级需求方面的考虑，公司拟推迟该项目。

（2）根据公司研究开发部的整体战略规划，考虑到深圳电力电子人才优势 及配套厂商齐全的优势，未来几年内将在深圳打造一支实力强劲的研发团队并打 造公司的深圳研发基地。因此经公司董事会一届十三次会议审议通过，公司将募 投项目一中的涉及模块研发和测试的实验室和试制生产线调整，由研发部深圳分 部实施。该部分内容在深圳的规划和建设都花费了一定时间。

（3）截至目前，该项目的系列核心电源模块已开发完成并实现了与现有产 品的共用，该系列模块可以降低损耗，提高功率密度，提高产品的稳定性和可靠 性，并可实现向低版本的兼容，目前已逐步切换到现有版本产品的生产中，实现 了应用与销售。根据目前市场情况，该项目实现的效益不会发生变化。因此公司 决定在实现效益不变的前提下，为应对新变化延期该项目。

2 、项目二轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目

公司募投项目二轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目原计划投资 3224.82万元，计划2011年6月30日项目达到可使用状态。截至 2011年6月30日， 公司募投项目二轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目累计投入金额为 1164.79万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，出现这种差异的原因是：

（1）公司募投项目二包括四种产品：轨道交通电力操作电源系统、轨道交 通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。其中轨道交 通电力操作电源系统、屏蔽门电源系统已顺利完成产业化并按期结项。

（2）公司募投项目二是以研发为主的项目，对于车载辅助电源系统和轨道

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交通不间断电源系统，主要建设内容是建设轨道交通系列化专用电源研发中心。 车载辅助电源系统和不间断电源系统是大类名称，其下细分为许多具体产品。例 如，车载辅助电源在动车、机车及普通客车上的应用均不同。近两年由于中国高 速铁路、城市轨道交通的大发展，不同产品的市场发展情况有了新的变化，为应 对新需求和新情况，公司进行了更加充分的产品预研和更加符合市场发展的方案 设计。因此计划延期该项目。

（3）同项目一，为充分利用深圳的地缘优势，未来几年内将在深圳打造一 支实力强劲的研发团队并打造公司的深圳研发基地。因此经公司董事会一届十三 次会议审议通过，公司也将募投项目二中的涉及模块研发和测试的实验室和试制 生产线调整，由研发部深圳分部实施。在实施过程中，项目在深圳的地址和厂房 选择花费了一定时间。目前涉及电力操作电源和屏蔽门电源的相关研发和建设已 经完成，剩余部分的调整和建设都需要时间。

四、本次调整对于公司经营的影响

本次公司对募投项目的延期调整有利于提升募集资金使用效率。尽管项目推 迟完工时间，但项目内容不变，获得收益不变，并且产品会更具市场竞争力，更 加符合市场和客户需求。本次调整只对公司短期经营有潜在影响，使公司募投项 目二中的新产品推出时间晚于计划时间，但从长期看，经过更加慎重规划和选择 的新产品类别将使募投项目产生更大的价值，对公司的促进和提升作用将更大。

五、独立董事、监事会、保荐人的意见

公司董事会二届九次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议 案》。独立董事就本次募集资金项目延期发表如下独立意见：公司根据项目具体 情况及投资计划，采取审慎的态度适当地调控投资进度和规模，是符合公司实际 经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次调整 募集资金投资项目计划。

公司第二届监事会第七次会议审议了《关于公司募集资金投资项目延期的议

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案》，认为：本次公司募集资金投向项目延期计划，没有违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展需要。因此， 监事会同意公司募集资金投资项目的延期计划。

兴业证券股份有限责任公司在了解有关情况后，就公司募投项目延期发表如 下意见：公司调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎 决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形。兴业证券对鼎汉技术本次募集资金投资项目延期事 项无异议。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事发表的独立意见；

• 3、第二届监事会第七次会议决议；

• 4、保荐人发表的意见。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一一年七月七日

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