Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Jul 29, 2010

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2010—25

北京鼎汉技术股份有限公司

关于变更募投项目部分建设内容实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2009 ） 1004 号文核准，北京鼎汉技 “ ” 术股份有限公司首次公开发行 1,300 万股人民币普通股，股票简称 鼎汉技术 ， 股票代码“ 300011 ”，发行价格 37.00 元每股，募集资金总额： 481,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额： 467,523,466.49 元，该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日到达公司指定账户，大信会计师事务有限公司当日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字 [2009] 第 1-0029 号”《验资报告》。

二、公司本次变更募投项目部分建设内容实施地点的情况

1 、公司招股书承诺投资情况如下：

单位：万元

						单位：万元
序	项目名称	总投资	固定资产投资			铺底流动 资金
号			基建投资	设备投资	合计
1	轨道交通信号电源产业 化项目	9,332.53	547.18	6,217.3 0	6,764.4 8	2,568.05
2	轨道交通专用电源系列 化研发及产业化项目	3,224.82	107.32	2,412.6 5	2,519.9 7	704.85
3	补充流动资金	9,000.00				9,000.00
合计		21,557.3 5	654.50	8,629.9 5	9,284.4 5	12,272.9 0

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轨道交通信号电源产业化项目（以下简称“募投项目一”）建设内容包括： 建立轨道交通电源专业实验测试中心、建立轨道交通信号电源系统研发中心和建 立轨道交通信号电源新版本产品试制生产线。

轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目（以下简称“募投项目二”）主 要的建设内容包括：补充开发设备、测试设备、生产设备，完成轨道交通电力操 作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统的产业化；建立轨道交通专用系列电源研 发中心，并补充生产设备完成市场推广和小批量试制。

2 、公司变更部分建设内容实施地点的情况

公司募投项目一和募投项目二原计划在公司总部所在地（北京市丰台区南四 环西路 188 号总部基地）和公司大兴生产基地所在地（北京市大兴经济开发区 金苑路 26 号）实施。为了合理配置公司资源，根据公司研究开发部的整体战略 规划和公司总部与深圳分部的研发人员配置情况，本着对投资者负责的原则，在 募集资金投资项目保持不变的前提下，计划对项目部分建设内容实施地点作如下 调整：

公司拟将募投项目一（轨道交通信号电源产业化项目）和募投项目二（轨道 交通专用电源系列化研发及产业化项目）中涉及模块研发和测试的实验室和试制 生产线调整，由研发部深圳分部（公司研发部深圳分部地址：深圳市南山区科技 园）负责建设这部分涉及模块研发和测试的实验室和试制生产线，项目其他内容 不变，仍在公司丰台总部所在地和大兴生产基地所在地建设。

从工艺流程来看，公司产品生产的两个核心环节是核心模块加工以及整机系 统调测。公司主要产品轨道交通信号智能电源系统、轨道交通电力操作电源系统、 轨道交通屏蔽门电源系统的制造工艺流程主要体现为两个阶段：阶段一，标准电 源模块制造工艺过程；阶段二，依据客户订单配置的整机制造工艺过程。由于公 司对模块的研发和测试人员大多集中在研发部深圳分部，因此公司决定在深圳建 设涉及模块研发和测试的实验室和试制生产线。

本次调整未改变募集资金的投资方向和项目的实际内容。只是根据公司发展

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规划和市场需要对募集资金投资项目实施地点的局部调整，不会对募投项目造成 实质性影响。

三、公司履行的审议程序

公司 2010 年 7 月 27 日召开的董事会和监事会审议通过了《关于变更募投 项目部分建设内容实施地点的议案》，均同意公司变更募投项目部分建设内容的 实施地点。

四、保荐机构的保荐意见

公司保荐人兴业证券股份有限公司认为：鼎汉技术本次调整“募投项目一” 和“募投项目二”的实施地点后,募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内 容,且不改变该募投项目的投资总额。本次募集资金投资项目调整不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意鼎汉技术上述募投项目实施地点的 调整。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十九日

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