Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 17, 2024

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-03

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 五次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日下午 15： 00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆 伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 形成如下决议：

一、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 公司 章程 > 的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司 对《公司章程》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及 相关制度的公告》 。

此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 股东 大会议事规则 > 的议案》

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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了 相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规 定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 董事 会议事规则 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相 应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信 息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 独立 董事工作制度 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了 相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定 信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 董事

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会审计委员会工作细则 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》 进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监 会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

六、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 董事 会提名委员会工作细则 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》 进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监 会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

七、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 董事 会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

八、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 董事 会战略发展委员会工作细则 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

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等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会战略发展委员会工作 细则>》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

九、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 内部 审计制度 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《内部审计制度》进行了相应 修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息 披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

十、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 募集 资金管理制度 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了 相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定 信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 关 联交易管理制度 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了 相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定

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信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 信 息披露管理制度 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了 相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定 信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

十三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 委 托理财管理制度 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《委托理财管理制度》进行了 相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定 信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

十四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 独 立董事年报工作制度 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《独立董事年报工作制度》进 行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会 规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

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十五、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订 <募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详情 请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日

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