Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 23, 2020

北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司聘任高级管理人 员事项发表如下独立意见：

我们在充分了解被聘任人员的资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况 的基础上，仔细审阅了公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书的相关议案，发表如下意见：

• 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

• 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、经核查，公司高级管理人员候选人具备了相关法律法规和《公司章程》 规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形， 亦不存在如下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

• 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、同意公司聘任顾庆伟先生为总裁；聘任张雁冰先生、张俊清先生、万卿

• 先生、李国政先生、吴志刚先生、魏黎明先生、程灿先生为副总裁；聘任刘洪梅 女士为财务总监；聘任李彤女士为董事会秘书。

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（此页无正文，为《北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

陈特放 丁慧平 肖勇民

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十日

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