Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-57

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事 会秘书吴志刚先生的书面辞职报告，吴志刚先生因工作安排调整辞去公司董事会 秘书职务，辞任后，吴志刚先生将继续担任公司副总裁职务。吴志刚先生在担任 董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对吴志刚先生在此期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告披露，吴志刚先生共持有公司股份 85,114 股，吴志刚先生辞任 职务原届满之日为 2020 年 3 月 1 日，辞任董事会秘书职务后，吴志刚先生将 继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司高级管理 人员的相关要求。

经公司于 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过， 公司董事会决定聘任李彤女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。独立董事对此发表了同意的独 立意见。

董事会秘书联系方式

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 联系电话：010-83683366

传真：010-83683366-8223

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

邮箱：ir@dinghantech.com

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月三十日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件—李彤女士简历：

李彤，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业。 2012 年至今历任本公司董事会办公室证券事务专员、证券事务经理、证券事务 代表；2014 年 2 月至 2019 年 8 月 28 日同时任本公司监事；现任本公司董事会 秘书、证券事务代表。李彤女士已于 2014 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书。

李彤女士与本公司的控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 李彤女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形，不属于失信被执行人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==