Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 30, 2019

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2019-11

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会 议通知于 2019 年 1 月 24 日以通讯方式发出，于 2019 年 1 月 29 日上午 11:30 在 公司会议室以现场及通讯的方式召开。应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事的

议案》

公司监事会于近日收到倪立华先生递交的书面辞职报告，倪立华先生因个人 原因辞去公司监事职务。经广泛征询，监事会同意提名并选举邬树波先生为公司 第四届监事会监事候选人，任期自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第四 届监事会任期届满之日止。简历见附件。

本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

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附件--邬树波先生简历：

邬树波，男，汉族，1985 年3 月出生，暨南大学企业管理专业硕士，中级 经济师，拥有律师证、证券从业资格证、期货从业资格证。2009 年7 月参加工 作，先后就职于广州国际信托投资公司、广州市国资委。现任广州汇垠天粤股权 投资基金管理有限公司风控部副总监。

截止本公告披露，邬树波先生未持有公司股份；邬树波先生与公司实际控制 人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券 交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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