Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-43

北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司财务总监调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、原财务总监刘洪梅女士辞职

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监刘 洪梅女士的书面辞职报告，刘洪梅女士因工作分工调整申请辞去其任职的公司财 务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘洪梅女士的辞职申 请自送达董事会时生效，辞任后，刘洪梅女士将继续在公司任职。

截止本公告披露，刘洪梅女士持有公司股份 150,819 股,刘洪梅女士原财务 总监任期届满之日为 2020 年 3 月 1 日。刘洪梅女士承诺将继续遵守《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员的相关要求。

刘洪梅女士在担任财务总监期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对刘洪梅 女士在此期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任李旭辉先生为财务总监

2018 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任李旭辉先生为公司财务总监的议案》，同意聘任李旭辉先生为公司财务总 监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。 李旭辉先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不

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得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任财务总监事项发 表了明确同意的独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十四日

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— 附件 简历：

李旭辉先生： 1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南京审计学 院本科毕业，中南财经政法大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2007年 -2014年，任安凯特电缆中国区CFO；2014年-2017年，任伊顿电力设备有限公司 财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告日，李旭辉先生未持有公司股份。李旭辉先生与其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

李旭辉先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和 证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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