Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-45

北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事 张雁冰先生、独立董事廖国才先生的书面辞职报告，张雁冰先生因个人原因申请 辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后，张雁冰先生退 出公司董事会，继续担任公司副总裁职务；廖国才先生因个人原因申请辞去公司 独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展 委员会委员、提名委员会委员职务，辞任后，廖国才先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》的规定，张雁冰先生辞去董事职务并未导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生 效，辞任后，张雁冰先生将继续担任公司副总裁职务。截止本公告披露，张雁冰 先生持有公司股份 1,371,398 股。

由于廖国才先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之 一，根据《公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，廖国 才先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 在此之前，廖国才先生将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职 责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作，公司将 及时履行信息披露义务。

张雁冰先生及廖国才先生辞任职务原届满之日为 2020 年 3 月 1 日。上述人 员承诺将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司 离任董事的相关要求。公司董事会对张雁冰先生、廖国才先生任职期间为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十四日

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