Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-44

北京鼎汉技术股份有限公司 关于职工代表监事调整的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、原职工监事张敬燕女士辞职

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事张敬燕 女士的书面辞职报告，张敬燕女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张敬燕女士的辞职申请自送达监事 会时生效，辞任后，张敬燕女士不在公司担任其他任何职务。

截止本公告披露，张敬燕女士未持有公司股份。张敬燕女士原职工监事任期 届满之日为 2020 年 3 月 1 日。张敬燕女士承诺将继续遵守《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任监事人员的相关要求。

张敬燕女士在担任职工代表监事期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对张 敬燕女士在此期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举祝兴周先生为公司职工代表监事

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司职工代表大会组织于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开了职工代表大会。经 与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举祝兴周先生为公司职工代表监事（简历见附件），任期同第四届监事会。 特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会 二〇一八年四月二十四日

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-- 附件 简历信息：

祝兴周先生： 1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国石油大 学大专毕业。2014年3月-2017年3月任北京鼎汉技术股份有限公司行政服务部行 政专员；2017年4月至今任董事长办公室秘书。现任本公司第四届监事会监事。 截至本公告日，祝兴周先生未持有公司股份。祝兴周先生与其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中 国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存 在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失 信被执行人。

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