Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—97

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 通知于2017年10月21日以通讯方式发出，于2017年10月26日上午9:00在公司二层 会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年第三季度报 告》

公司2017 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会 指定信息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在2017 年10 月30 日《中 国证券报》和《证券时报》上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司申 请银行综合授信提供担保的议案》

为满足公司控股子公司辽宁奇辉电子系统工程有限公司（以下简称“奇辉电 子”）经营发展需求，同意公司为奇辉电子未来申请银行综合授信提供不超过 10000 万人民币的担保。

根据本公司《公司章程》、《对外担保决策制度》等的规定，此次对外担保 事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议通过；在本次担保金额以内， 授权董事长决定和审批。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

详情请见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为控股子 公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一七年十月三十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2