Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-67

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 于2017年7月24日以通讯方式发出通知，于2017年7月31日上午10:00在公司二层 会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为 SMA Railway Technology GmbH 提供担保的议案》

为满足公司旗下全资控股公司 SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路 技术有限公司，简称“SMA RT”）经营发展需求，同意公司为SMA RT未来申请银 行综合授信、提高履约能力等与日常经营发展相关的事项提供不超过8000万人民 币的担保。

根据本公司《公司章程》、《对外担保决策制度》等的规定，此次对外担保 事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议通过；在本次担保金额以内， 授权董事长决定和审批。

详情请见同日披露于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体的《关于为 SMA Railway Technology GmbH 提供担保的公告》。

特此公告！

==> picture [187 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [361 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1