Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

北京鼎汉技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关审议事 项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现对公司第四届董事会第六次会议相关审议事项经过商议，基于独 立判断立场发表如下意见：

一、关于第三期股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整事项

公司董事会将第三期股票期权激励计划首次授出股票期权的价格由每股 20.20元调整为每股20.17元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司 核准登记为准），符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务 备忘录第8号》及《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》 的有关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对行权价格进行调整。

二、对外投资设立全资子公司事项

公司本次对外投资设立全资子公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来 发展具有积极意义和推动作用。南宁鼎汉设立后，有利于公司完善产业结构，进 一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。本次对 外投资决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们 一致同意公司对外投资设立全资子公司。

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（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次 会议相关审议事项的独立意见之签字页）

独立董事：

廖国才 孙 敏 何 刚

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二○一七年六月二十六日

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