Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—58

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会 议于2017 年6 月20 日以通讯方式发出通知，会议于2017 年6 月26 日上午11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5 名。会议由公司监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、 会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第三期股票期 权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》

经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业 板信息披露业务备忘录第8 号》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过 的《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定，同意 对股票期权激励计划行权价格进行调整。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

==> picture [295 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==