Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-21

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 于2017年3月24日以通讯方式发出通知，于2017年3月30日上午10：00在公司会议 室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以不超过2亿元 人民币收购德国 SMA RT 100%股权的议案》

为进一步推动公司“国内到国外”战略落地，打造轨道交通行业最值得信赖 的国际一流企业，提升公司国际化水平，公司拟以不超过人民币2亿元通过公司 全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司收购由 SMA Solar Technology AG（艾思 玛太阳能技术股份公司，简称“SMA AG”）持有的 SMA Railway Technology GmbH （艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMA RT”）100%股权。

公司独立董事经审慎核查，对本次交易发表了同意的独立意见，详细内容见 公司同日披露于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体的相关公告。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关

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规定，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审批。

• 本次交易在交割完成前存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

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