Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 3, 2017

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-16

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会 议于2017年2月24日以通讯方式发出通知，会议于2017年3月2日下午16:30在公司 二层会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主 席的议案》

选举张新生先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起三年（简历详见附件）。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一七年三月三日

1

附件—简历信息：

张新生先生 ：1962 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西 安科技大学机电系机械专业，工学学士。1983 年-1989 年任西北煤矿机械总厂一 厂设计科工程师；1989 年-1994 年任宁夏建筑机械厂厂长助理； 1994 年-1996 年任宁夏建筑工业总公司天润公司高级工程师；1996 年-1998 年任华为技术有限 公司华电公司MDF 项目研发经理；1998 年-2003 年任华为公司山东华为常务副总 经理；2003 年-2007 年任华为技术有限公司安捷信供应链总监。2007 年至今历 任本公司董事、副总裁、监事会主席。现任本公司第四届监事会主席。

截至本公告日，张新生先生持有新余鼎汉电气科技有限公司3.68%股份，间 接持有公司3,142,420 股。张新生先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他 持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管 理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2