Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 3, 2017

北京鼎汉技术股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北 京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股 东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第一次会议审议的相 关事项发表如下独立意见：

一、高级管理人员聘任

• 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

• 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、经核查公司高级管理人员候选人的个人履历，所聘人员具备相关法律法 规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第146条规定的不适合 任职的情形，亦不存在如下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、同意公司聘任黎东荣先生为总裁；聘任吴志刚先生为董事会秘书；聘任 刘洪梅女士为财务总监；聘任张雁冰、万卿、肖东升、李国政为公司副总裁。

二、对全资子公司提供担保

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本次公司将为香港鼎汉向银行贷款提供担保，被担保的对象，公司对其具有 控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行贷款主要为满足上述公司未 来业务开展所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项 没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等关于公司提供对外 担保的相关规定，同意公司为香港鼎汉提供担保。

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（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

廖国才 孙 敏 何 刚

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一七年三月二日

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