Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 14, 2017

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—09

北京鼎汉技术股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2017 年 2 月 25 日届满。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会组织于 2017 年 2 月 13 日在公司会 议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并 形成以下决议：

选举李静、张敬燕为公司职工代表监事，与公司 2017 年第一次临时股东大 会选举产生的第四届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届 监事会届满之日。

李静、张敬燕简历详见附后。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会 二〇一七年二月十五日

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-- 附件 简历信息：

1、 李静女士 ：1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京 工商大学，学士。1998年-2000年任中光公司项目实施经理；2000年-2002年任华 为公司北方华为商务经理；2002年-2007年任鼎汉有限商务部总监；2007年至今 任商务部总监。现任本公司第三届监事会监事。

截至本公告日，李静女士不持有公司股份。李静女士与其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国 证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在 《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信 被执行人。

2、 张敬燕女士 ：1987年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人 民大学大专毕业。2007年7月-2009年12月北京鼎汉技术股份有限公司行政服务部 行政专员；2010年1月至今任董事长办公室秘书。现任本公司第三届监事会监事。

截至本公告日，张敬燕女士不持有公司股份。张敬燕女士与其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到 中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于 失信被执行人。

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