Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 17, 2016

北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北 京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第三十次会议审议的相关 事项发表如下独立意见：

一、《关于为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》的独立 意见

本次公司将为中车有限、江门中车及华车（北京）的银行综合授信提供担保， 被担保的对象，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银 行授信主要为满足上述公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股 东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的 决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司为中车有限、江门中车、华 车（北京）提供担保。

二、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》的独立意见

公司本次对外投资设立全资子公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来 发展具有积极意义和推动作用。成都鼎汉设立后，有利于公司完善产品结构，进 一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。本次对 外投资决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们 一致同意公司对外投资设立全资子公司。

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（本页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第三十次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

廖国才 曹五顺 孙敏

何刚

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一六年十一月十七日

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