Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 8, 2016

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—94

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次 会议通知于2016年9月2日以通讯方式发出，于2016年9月8日上午10:00在公司二 层会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2016 年非公开 发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉 技术股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》。公司独 立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

二、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司本次非公 开发行股票募集资金使用可行性报告（第三次修订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉 技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第三次修订稿）》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

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三、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股 票摊薄即期收益的风险提示及防范措施（第二次修订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉 技术股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施（第 二次修订稿）的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。

四、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为中车有限申 请综合授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司广州中车有限轨道交通空调装备有限公司（以下简称 “中车有限”）的生产经营及资金需求，公司计划为中车有限申请综合授信提供

担保。具体拟担保情况如下：

序号	被担保人	与公司关系	授信种类	授信银行	担保额度 （万元）
1	中车有限	子公司	综合授信	平安银行广州分行	15000
2				民生银行广州分行	5000
合计	-	-	-	-	20000

董事会认为本次担保主要是为满足中车有限流动资金需求，确保生产经营的 正常运转，被担保的公司财务状况稳定，在手订单充足，财务风险可控，是公司 全资子公司。上述担保符合公司整体利益。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露 于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为中车有限申请综合授信提供担 保的公告》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一六年九月九日

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