Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—84

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次 会议通知于2016年8月12日以通讯方式发出，会议于2016年8月24日上午9:30在公 司会议室以现场会议方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年半年度报 告》及其摘要

2016 年半年报详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息 披露网站，半年报披露提示性公告同时刊登在2016 年8 月26 日《中国证券报》 和《证券时报》上。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第一期股票期 权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的议案》

公司《第一期股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）预留授予的激励 对象人数为1 人，根据公司《激励计划》和《第一期股票期权激励计划考核管理 办法》的考核结果，与会董事认为《激励计划》第三个行权期的行权条件已满足， 预留股票期权激励对象在公司的第三个行权期内可行权80,796 份股票期权，本 次行权拟采用自主行权模式，行权价格为6.47 元/股。详情见巨潮资讯网等证监

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会指定信息披露网站披露的《关于第一期股票期权激励计划预留授予股票期权第 三个行权期可行权公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京金诚同达律师事务所对 此事项发表了法律意见，监事会及薪酬与考核委员会对公司预留授予股票期权激 励对象名单进行了核查，并出具了核查意见。

本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任吴志刚先生 为公司董事会秘书的议案》

经董事长顾庆伟先生提名，决定聘任吴志刚先生为公司董事会秘书，任期同 第三届董事会（简历详见附件）。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一六年八月二十六日

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— 附件 吴志刚先生简历：

吴志刚，男，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南财经大 学本科毕业，北京理工大学工商管理硕士（MBA）。2006年6月至2009年8月在四川 高金食品股份有限公司证券部工作，历任办事员、证券事务代表、证券部副经理。 2009年8月起在本公司董事会办公室工作，历任证券事务代表，董事会办公室主 任。现任董事会秘书、董事会办公室主任。吴志刚先生已于2007年9月取得深圳 证券交易所董事会秘书资格证书。

吴志刚先生与本公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东 不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 因第一期股权激励计划自主行权持有公司股份62,557股，没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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