Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 1, 2016

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—66

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次 会议于2016年6月24日以通讯方式发出通知，于2016年6月29日上午10:00在公司 会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议 由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了如下议案：

一、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司股票期权 激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》

根据公司各期股票期权激励计划（草案）或修订稿的规定，若在行权前有派 息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行 权价格进行相应的调整；其中派息的调整公式为P＝P0-V；（P0 为调整前的行权价 格；P 为调整后的行权价格；V 为每股的派息额）。

2016年4月29日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度 利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司总股本527,029,952股为基数向全 体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金31,621,797.12 元（含税）；由于公司股权激励行权原因，截至2016年6月20日公司总股本增至 529,173,211股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变” 的原则，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 529,173,211股为基数，向全体股东每10股派0.597569元人民币现金。2016年6 月29日，公司实施了上述2015年度分配方案。

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因此根据相关规定及公司股东大会的授权，按照上述公式，公司董事会将第 一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60 元调整为每股 4.54 元，第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53 元调整为 6.47 元；将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80 元调整为每 股29.74 元；将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26 元调整为 每股20.20 元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为 准）。

详见公司6 月30 日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的公告（编号 2016-68：《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》 ）。 张雁冰、黎东荣董事属于公司各期股票期权激励计划的受益人，已回避表决， 其余6 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一六年六月三十日

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