Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 4, 2016

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016-47

北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事阮寿 国先生的书面辞职报告。阮寿国先生因个人原因，自愿辞去公司董事及董事会战 略发展委员会相关职务。阮寿国先生的辞职不会导致公司董事会成员低至最低法 定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的规定，公司同意阮寿国先生辞去上述职务。

截至本公告日，阮寿国先生持有公司股票63,614,457 股，占公司总股本的 12.03%。阮寿国先生辞去公司董事、董事会战略发展委员会相关职务后，继续担 任子公司安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司总经理，其所负责的董事会相关工作 已经进行了妥善安排，其辞职不会影响公司的正常经营。阮寿国先生承诺辞去上 述职务后严格遵守与公司签署的《保密协议》及“离任后6 个月内不转让本人所 持有的公司股份”的承诺。

公司董事会对阮寿国先生在担任公司董事、董事会战略发展委员会相关职务 期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一六年五月四日

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