Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 28, 2016

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—17

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议通知于2016年1月18日以通讯方式发出，会议于2016年1月28日上午九点三十分 在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开，应出席会议董事10名，实际出席会 议董事10名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先 生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司第二期股票期 权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》

公司本次股权激励计划激励对象张志斌、陆锐、关文涛、江新华、曾伟军向 公司书面表示其因个人原因自愿放弃公司本次将授予的股票期权，根据《北京鼎 汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及股东会授权，董事会 同意取消对上述人员授予股票期权。

经过上述调整，公司第二期股票期权激励计划将首次授予的激励对象人数调 整为264 人，数量调整为875.55 万股。详情请见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于公司第二期股票期权激励计划所涉 授予人员及数量调整的公告》。

董事黎东荣、葛才丰、张雁冰由于参与激励计划，作为关联董事回避表决。

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• 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司第二期股票期

• 权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》

  • 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录

• 1-3 号》、《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的 有关规定，以及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司拟以 2016 年 1 月28 日为授予日，授予264 名激励对象875.55 万份股票期权。

  • 详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于公

• 司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的公告》。

  • 董事黎东荣、葛才丰、张雁冰由于参与激励计划，作为关联董事回避表决。

特此公告!

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

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