Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—78

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会 议通知于2015年10月21日以通讯方式发出，于2015年10月27日上午10:00在公司 二层会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决 议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年三季度报

公司2015 年三季报详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信 息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在2015 年10 月29 日《中国证券 报》和《证券时报》上。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于申请银行 授信的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向平安银行金融街支行申请人民币3 亿元综 合授信，该综合授信将用于各类保函、银行承兑汇票、应收账款保理及流动资金 贷款等，实际额度及具体使用要求以银行批准为准。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1