Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—64

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会 议通知于2015年8月10日以通讯方式发出，会议于2015年8月21日上午9:30在公司 会议室召开，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年半年度 报告》及其摘要

2015 年半年报详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息 披露网站，半年报披露提示性公告同时刊登在2015 年8 月25 日《中国证券报》 和《证券时报》上。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股票期权激励 计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》

公司《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）预留授予的激励对象人 数为2 人，根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核 结果，与会董事认为《激励计划》第二个行权期的行权条件已满足，预留股票期 权激励对象在公司的第二个行权期内可行权403,980 份股票期权，本次行权拟采 用自主行权模式，行权价格为6.53 元/股。详情见巨潮资讯网等证监会指定信息

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

披露网站披露的《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可 行权公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京金诚同达律师事务所对 此事项发表了法律意见，监事会对公司预留授予股票期权激励对象名单进行了核 查，并出具了核查意见。

本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 关联董事葛才丰先生回避了对该议案的表决。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年半年度 募集资金存放和使用情况的专项报告》

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所 发表意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指 定信息披露网站。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于免去齐清涛 副总裁职务的议案》

因公司对齐清涛工作安排调整，免去其副总裁职位；齐清涛副总裁职位免去 后将继续担任市场部相关职务并履行职责。根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，齐清涛副总裁免职自2015 年8 月21 日董事会审议通过起 生效。

截止本公告披露，齐清涛持有公司股票255,855 股，根据相关法律法规规定， 齐清涛在免去其副总裁职务后的六个月内，不转让其持有的公司股份。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日公告于中国证监会指定信息披 露网站上的相关内容。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2