Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—46

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次 会议于2015 年5 月30 日以邮件方式发出通知，会议于2015 年6 月5 日上午11:00 在公司二层会议室召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5 名。会议 由公司监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案：

一、 会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资 暨关联交易的议案》

公司拟出资9650 万元、公司董事、总裁黎东荣先生出资850 万元共同增资 辽宁奇辉电子系统工程有限公司（简称“奇辉电子”），参与开展轨道交通信息 化业务，拓宽公司业务布局。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》， 黎东荣先生为公司关联自然人，因此，本次共同对外投资构成关联交易。

《对外投资暨关联交易的公告》、独立董事事先认可及独立意见同日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案将提请公司股东大会审议，关联股东黎东荣先生将在股东大会上对该 项议案回避表决。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一五年六月六日

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