Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—45

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会 议于2015年5月30日以邮件方式发出通知，于2015年6月5日上午10:00在公司二层 会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名。会 议由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资 暨关联交易的议案》

公司拟出资9650 万元、公司董事、总裁黎东荣先生出资850 万元共同增资 辽宁奇辉电子系统工程有限公司（简称“奇辉电子”），参与开展轨道交通信息 化业务，拓宽公司业务布局。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》， 黎东荣先生为公司关联自然人，因此，本次共同对外投资构成关联交易。关联董 事黎东荣先生对本议案回避表决。

《对外投资暨关联交易的公告》、独立董事事先认可意见及独立意见同日刊 登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案将提请公司股东大会审议，关联股东黎东荣先生将在股东大会上对该 项议案回避表决。

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二、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2015 年 第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2015 年6 月23 日召开2015 年第二次临时股东大会，审议上述 对外投资议案，详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披 露网站披露的“关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一五年六月六日

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