Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

北京鼎汉技术股份有限公司 独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认 真、负责的态度 , 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第十四次 会议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，发表如下独立意见如下：

我们认为，本次与公司董事、总裁黎东荣先生共同增资辽宁奇辉电子系统工 程有限公司，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联 交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损 害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。我们认为本次关 联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次对外投资将有利于拓宽公司 的业务范围，促进公司的业务开拓，提升公司的综合竞争力和盈利能力，提高股 东价值，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。 公司董事会在审 议本项关联交易时，关联董事回避表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。

基于上述，我们同意本次对外投资暨关联交易的议案，并同意其经董事会审 议通过后提交股东大会进行审议。

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（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易 事项的独立意见之签字页）

独立董事：

廖国才 曹五顺 孙 敏 何刚

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一五年六月五日

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