Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 8, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—25

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议 于2015 年3 月1 日以邮件方式发出通知，会议于2015 年3 月6 日下午16:30 在公司二层会议室召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5 名。会议 由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了如下议案：

一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股票期权激励 计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》

根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果， 与会监事认为《激励计划》第二个行权期的行权条件已满足，激励对象在公司的 第二个行权期内可行权3,870,139份股票期权。

监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司激励对象行权资格合法、有效， 满足公司《激励计划》首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件。

特此公告！

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