Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 8, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—24

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会 议于2015年3月1日以邮件方式发出通知，于2015年3月6日下午16:00在公司二层 会议室以现场会议的方式召开。应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名。 会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了如下议案：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于合并募集资金 存放和使用专用账户的议案》

为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司决定合并在北京银行 北京丰台支行和交通银行北京丰台支行开设的募集资金专用账户，并在交通银行 北京丰台支行新开设账户进行募投资金的使用和管理。具体内容详见刊登于中国 证监会指定信息披露媒体的相关公告。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股票期权激励 计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》

根据公司《股票期权激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考 核结果，与会董事认为《激励计划》第二个行权期的行权条件已满足，激励对象 在公司的第二个行权期内可行权3,870,139份股票期权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京金诚同达律师事务所对

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此事项发表了法律意见，监事会对公司授予激励对象股票期权第二期行权名单进 行了核查，并出具了核查意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒 体的相关公告。

本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 关联董事黎东荣先生、张雁冰先生回避了对该议案的表决。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一五年三月九日

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