Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—20

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会 议通知于2015 年2 月7 日以通讯方式发出，会议于2015 年2 月12 日上午10:10 在公司会议室召开，应出席会议董事10 名，实际出席会议董事10 名。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与贵阳市政府签 署战略合作协议的议案》

详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站的《关 于与贵阳市政府签署战略合作协议的公告》。

经公司实际控制人顾庆伟先生提议，该议案作为临时提案提交公司2014 年 度股东大会审议。

特此公告！

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